假发套，眼镜框，银行卡在盒里藏。本以为靠“大变活人”可以避开警方的视线，但这种自作聪明仍是要受到法律的制裁。近日，西安未央警方通过缜密侦查，成功破获一“跑分”洗钱案，两名犯罪嫌疑人落入法网，查获涉案银行卡12张，止付涉案资金40余万元。
2024年4月10日，公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索，称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后，反诈中心民警立即着手研判，很快犯罪嫌疑人的线索就浮出水面。于是分局反诈中心联合未央宫派出所迅速安排蹲点抓捕，正当准备行动时，蹲守在银行附近的民警发现，前来取钱的男子和线索提供的信息高度不符，这无疑给行动带来了困难。
为了不打草惊蛇，民警决定以静制动，继续观察动向。经过连续几天的蹲守，警方发现这名带着眼镜、口罩的男子频繁出入银行ATM柜台，之后神情慌张的离开。“难道犯罪嫌疑人化妆作案?”民警推断道。之后民警来到犯罪嫌疑人住处附近进行摸排走访，很快就印证了之前的推断，该男子就是利用化妆来迷惑警方的视线，从而逃避打击。目标确认无误后，民警再次实施抓捕。2024年4月19日，随着民警的破门而入，犯罪嫌疑人张某在睡梦中被抓获。之后根据张某供述，民警在某小区内将另外一个犯罪嫌疑人李某抓获归案。
经查，李、张二人系朋友关系，一个月前通过某聊天软件与境外诈骗团伙取得联系，听说帮助取卡提现可以得到“高额回报”，于是就开始从事洗钱这一不法活动，利用某短视频平台发布贷款信息吸引客户，之后李某接收上线发来的客户信息，并取得联系，谎称只有通过刷交易流水才能办理贷款，让客户通过快递将名下银行卡及密码发到西安北郊某快递点。而张某具有一定的反侦察意识，使用假发、眼镜、口罩等手段伪装自己，外出取到指定快递，并将盒内的银行卡信息提供给境外的上线团伙，待上线将涉诈资金打入银行卡后，张某再次通过“易容伪装”，在市区各银行 ATM 机取现，短短一个月内，二人多次完成跑分洗钱，并收取非法所得3万元。
经突审，犯罪嫌疑人李某、张某对自己跑分洗钱的违法犯罪事实供认不讳。目前，已被未央警方依法采取刑事拘留措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：“跑分”洗钱本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账号为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信息骗取个人支付信息，常见“跑分”方式就是通过出租、出借电话卡、银行卡的方式进行。一旦参与“跑分”挣钱，沦为诈骗团伙的帮凶，就会受到法律的严厉惩处。
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